珠海市关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记通告

被告单位安徽钰诚控股集团,钰诚国际控股集团有限公司,被告人丁宁,丁甸,张敏等26人犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪,走私贵重金属罪,偷越国境罪,非法持有枪支罪一案(简称“E租宝”案)涉财产部分已由北京市第一中级人民法院依法立案执行,并于日前发布公告开展全国受损集资参与人信息核实登记工作。我市已于2019年7月2日至2019年8月30日期间的工作日开展集资参与人信息核实登记工作,为方便集资参与人参加信息核实登记,现将信息核实登记工作时间,核实登记流程,核实点分布及对应区域,联系电话通告如下:

一,核实登记时间

核实登记期限自2019年7月2日至2019年8月30日,每周一至周五上午9: 00-11: 30;下午14:30-17: 00.相关区同步启动,开展现场核实登记工作

二,核实登记地点

集资参与人可关注通告附件中18核实点所属辖区,具体位置及联系方式,及时携带相关材料至户籍所在地或者经常居住地对应的核实点就近参加核实登记。

三,核实登记对象

具有本市户籍的受损集资参与人,以及能够证明在本市长期工作生活的外省区市受损集资参与人

四,核实登记流程

核实登记流程包括排号等候(电话预约),核实登记信息,信息确认签字等环节。确有证据证明集资信息和审计信息不一致的,将提交第三方审计机构进行进一步复核。集资参与人应听从核实点现场工作人员指挥,按照流程参与核实登记。

XXV.携带材料

(1)身份信息材料

如果筹款参与者在注册地点核实登记,他们应当用身份证和户口登记原件核实身份信息;如果他们在当前居住地验证他们的注册,他们必须提供原始身份证以及原始身份证。过去六个月的城市居住许可证,社会保障卡或税务证明等证明了这个城市经常居住的材料(原件)之一。

如果筹款参与者无法参加,他们可以根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定委托代理人参加现场核查和登记。除上述规定所需的证明文件外,还必须提供代理人的原始身份证明和公证委托书的原件。

如果筹款参与者是民事行为能力有限的人或无民事行为能力的人,法定代表人应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定参加现场核查和登记。除第一段所需材料外,所需材料必须提供原始法定代表人身份证和法定代表人关系信息的原件,如户口登记或监护证明。

募捐参与人死亡的,继承权人应当持有继承人的死亡证明,公证文件(法院的有效判决)或者具有继承权的身份关系证明,以便在现场核查时核实登记。筹款参与者的观点。验证点工作人员根据继承权持有人的身份证号码开设电子账户,并将案件退回电子账户。如果募集资金的参与者有多个继承人,则在核查点核实登记的继承权利人的第一张身份证号码应当登记,各个继承人之间的归还案件的分配问题应当由各自的继承人解决。

(2)筹款信息资料

募集资金的参与者应当使用可以证明补给和现金金额的材料,如募集资金合同,银行交易明细或收据,进行验证和登记。

(3)馆藏资料

筹款参与者应携带其名下的银行卡,并准备账号,银行账户和账户名等信息。

六,注意事项

(1)本次核实和登记的结果将作为偿还案件的数据依据。筹款参与者必须及时参与,以避免影响其合法权益,不通过核实登记。

(2)对于没有珠海户籍且不能在珠海提供居住证明的筹款参与者,请到户籍所在地核实点进行核实登记。详情请注意户籍所在省,自治区,直辖市的核查登记通知。

(3)筹款参与者应注意防止电话欺诈,核实登记机构不要求筹款参与者通过电话或短信提供身份证号码和银行卡号等个人信息,不得任何转让,验资或付款的请求。

(四)故意伪造虚假信息,干扰信息的核实和登记,或者损害募集资金参与人的合法权益的,依法追究相关法律责任。

珠海市财政局